（一）会议召开的形式：现场会议
    （二）会议召开的时间：2007年5月26日上午九点
    （三）会议召开地点：公司会议室
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）股权登记日：2007年5月21日
    （六）会议审议议案：《关于公司申请银行综合授信的议案》和《关于公司与下属控股子公司对外投资的议案》。